Interne Untersuchungen aus Unternehmenssicht

Shownotes

Vom einfachen Diebstahl über Policy-Verstöße bis hin zur Wirtschaftsspionage: Das Spektrum an Themen, die im Rahmen einer internen Untersuchung aus Unternehmenssicht relevant werden können, ist breit. Aber nicht allein der Untersuchungsgegenstand ist Taktgeber einer internen Untersuchung. Auch die individuellen Strukturen des Unternehmens spielen eine zentrale Rolle bei der Planung und Durchführung.

In dieser Folge des Criminal Compliance Podcasts sprechen Dr. Christian Rosinus und Axel Brückmann, LL.M., Head of Investigations eines M-DAX Konzerns und Mitglied des Arbeitskreises Interne Untersuchungen des DICO, über Planung und Ablauf einer internen Untersuchung sowie aktuelle Entwicklungen in diesem Feld.

Welche Herausforderung stellen sich bei der Durchführung einer internen Untersuchung in Zeiten der Corona-Pandemie? Und wie können interne Untersuchungen unter dem Verbandssanktionengesetz aussehen? Abschließend bespricht Dr. Christian Rosinus mit Axel Brückmann den Vorschlag eines Musterprozesses für interne Untersuchungen.

Dr. Rosinus im Gespräch mit:

Axel Brückmann ist Head of Intelligence & Investigations bei einem M-DAX Konzern und verantwortet interne Untersuchungen mit Konzernrelevanz. Der Fokus der internen Untersuchungen liegt hier auf der forensischen Sachverhaltsaufklärung und der Durchführung von onlinegestützten Hintergrundrecherchen (Corporate Intelligence) sowie der Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden. Axel Brückmann ist in Frankfurt ansässig und Mitglied im Deutschen Institut für Compliance (DICO) Arbeitskreis Interne Untersuchungen und der internationalen Association of Corporate Investigators (ACI).

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