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AWV und AWG – die möglicherweise teuerste Gebühr für Auslandszahlungen

In einer globalisierten Wirtschaft sind grenzüberschreitende Finanzströme Standard, bergen jedoch oft unterschätzte rechtliche Fallstricke. Was viele Unternehmen als reine Routine in der Buchhaltung betrachten, kann schnell zu einer handfesten Compliance-Herausforderung werden, sobald die Behörden anklopfen. Doch ab wann genau wird eine einfache Überweisung eigentlich meldepflichtig? In dieser Folge des Criminal Compliance Podcast beleuchtet Dr. Arthur Leonhardt die Pflichten nach § 67 AWV und drohende Rechtsfolgen bei Verstößen.

Im Fokus dieser Folge stehen neben dem allgemeinen Anwendungsbereich auch komplexere Konstellationen, wie bei Transaktionen mit Kryptowerten. Ein ebenso entscheidender Punkt ist die...

Schärfer, europäischer, sanktionsstärker: Wohin das Umweltstrafrecht steuert

In dieser Folge spricht Dr. Leonhardt mit Frau Rechtsanwältin Margarete Odinius über den Referentenentwurf des BMJV zur Reform des Umweltstrafrechts vom 17. Oktober 2025. Zu Beginn gibt Frau Odinius einen Einblick in die Erscheinungsformen der Umweltkriminalität bevor die Interviewpartner näher auf die europäische Umweltstrafrechtrichtlinie (EU) 2024/1203 vom 30. April 2024 eingehen. Konkret geht es um die Ziele der Richtlinie, zentrale Neuerungen und die Rolle Deutschlands im Abstimmungsverfahren. Im Anschluss ordnet Frau Odinius den BMJV-Referentenentwurf vom 17. Oktober 2025 zur Umsetzung der Umweltstrafrechtrichtlinie ein. Dabei handelt es sich um eine grundlegende Reform des deutschen...

Ab jetzt wird es ernst – die Beschuldigtenstellung im Strafverfahren

Die Beschuldigtenstellung markiert einen entscheidenden Wendepunkt in jedem Strafverfahren. In dieser Folge unserer Podcastreihe „Wirtschaftsstrafrecht A–Z“ erläutert Dr. Christian Rosinus, ab welchem Zeitpunkt dieser Status greift und welche weitreichenden Rechte und Pflichten damit einhergehen, etwa das Schweigerecht und die Akteneinsicht.

Ebenso wichtig wie die Kenntnis der eigenen Rechte ist das Verständnis der Abgrenzung zwischen Zeugen- und Beschuldigtenstellung, zumal dies für die spätere Verwertbarkeit von Aussagen entscheidend sein kann. Gleichermaßen greift Dr. Christian Rosinus die relevante Frage auf, warum anfängliches Schweigen und die sofortige Einschaltung eines Anwalts keine Überreaktion, sondern oftmals...

***Hier noch einmal alle Informationen zum JURA-Podcast-Preis von JURios:
https://www.linkedin.com/posts/jurios_jura-podcast-preis-activity-7413119439287611392-WgTh/?utm_medi%E2%80%A6

So einfach geht die Nominierung:
→ E-Mail an info@jurios.de
→ Betreff: „Nominierung JURios-Preis"
→ Text: „Ich nominiere den Criminal Compliance Podcast als besten Jura-Podcast 2025."

Deadline für die Nominierung: 15. Januar 2026
Voting: 16. bis 31. Januar 2026

Danke für Ihre Unterstützung. Jede Stimme zählt.***

Cum-Cum, Cum-Ex, Steuer(straf-)recht ist komplex

In der heutigen Folge spricht Dr. Christian Rosinus mit Rechtsanwalt und Steuerberater Prof. Dr. Christian Jehke über sogenannte Cum-Cum-Geschäfte und deren steuerrechtliche und steuerstrafrechtliche Einordnung. Zunächst erklärt Prof. Jehke, was unter Cum-Cum-Geschäften grundsätzlich zu verstehen ist und grenzt diese von...

Unser Jahresrückblick 2025 – Top 3 Episoden

Zu Beginn des neuen Jahres blicken wir auf unsere Top 3 Folgen aus 2025 zurück. Heute geht es weiter mit unserem Platz 2:

Whistleblower im Fokus: Was hat das Hinweisgeberschutzgesetz bisher bewirkt – und wo hakt es noch?

Rund zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes ziehen Dr. Rosinus und Dr. Altenbach ein Zwischenfazit und werfen einen Blick auf dessen Umsetzung in der Praxis. Sie analysieren die seither eingetretenen Entwicklungen und beleuchten aktuelle Diskussionspunkte. Zudem gehen sie auf erste Gerichtsentscheidungen sowie Strafverfahren ein, die im Zusammenhang mit dem HinSchG stehen.

Hier geht’s zur...

Unser Jahresrückblick 2025 – Top 3 Episoden

Zum Abschluss des Jahres blicken wir auf unsere Top 3 Folgen aus 2025 zurück. Heute beginnen wir mit unserem Platz 3:

Red Notice: Und plötzlich droht die Auslieferung?

In dieser Folge des Criminal Compliance Podcast spricht Dr. Rosinus mit Rechtsanwalt Sören Schomburg über die internationale kriminalpolizeiliche Organisation Interpol. Herr Schomburg erläutert, wie Interpol organisatorisch und finanziell aufgestellt ist und welche Ziele die Organisation verfolgt. Im Anschluss gibt er einen Überblick über die wichtigsten Instrumente, insbesondere das Ersuchen um Festnahme mit dem Ziel der Auslieferung (Red Notice). Gemeinsam erörtern sie, welche konkreten Folgen eine...

Compliance-Check am Nordpol

Muss der Weihnachtsmann sich eigentlich an die DSGVO halten? Und was ist mit seinen Wichteln – gelten für sie Arbeitszeitgesetze? In dieser festlichen Sonderausgabe des Criminal Compliance Podcasts stellt sich der Weihnachtsmann höchstpersönlich den juristischen Fragen rund um sein Geschäftsmodell.

Mit einem Augenzwinkern werden die rechtlichen Herausforderungen beleuchtet, die selbst traditionelle Familienunternehmen am Nordpol betreffen könnten: ob Korruptionsgefahr beim Schenken, Arbeitszeiten in der Werkstatt oder die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der berühmten Liste.

Eine kurzweilige Folge, die beweist: Auch zur Weihnachtszeit bleibt Rechtssicherheit ein ernstes Thema, selbst wenn es um Rentiere und Wichtel geht.

Dr. Christian Rosinus und das...

Beschlagnahme, Sicherstellung, Durchsicht – was mit Ihren Gegenständen geschehen kann, wenn Ermittler vor der Tür stehen

Wann darf der Staat eigentlich Gegenstände von Personen mitnehmen und wann wird daraus ein rechtliches Problem? In dieser Folge der Podcastreihe „Wirtschaftsstrafrecht A-Z“ beleuchtet Dr. Christian Rosinus das Instrument der Beschlagnahme im Strafverfahren. Er erklärt, warum Ermittlungsbehörden Unterlagen, elektronische Daten oder andere Gegenstände sichern dürfen und unter welchen Voraussetzungen das rechtlich zulässig ist.

Besonders praxisrelevant: die Abgrenzung zur Sicherstellung, die Rolle des Richtervorbehalts und die oft unterschätzte Bedeutung der Durchsicht nach § 110 StPO. Dr. Rosinus zeigt auf, welche strategischen Überlegungen Unternehmen bei der...

Ethical Hacking vor Gericht – wenn Sicherheit zur Strafbarkeit wird

Was passiert, wenn ein Programmierer eine massive Sicherheitslücke entdeckt und am Ende selbst als Beschuldigter dasteht?

Der Fall Modern Solution zeigt, wie schmal der Grat zwischen verantwortungsbewusster Sicherheitsforschung und strafrechtlicher Verfolgung in Deutschland geworden ist. Und warum die Auslegung des § 202a StGB derzeit für erhebliches Unbehagen in der IT-Security-Szene sorgt. In dieser Folge des Criminal Compliance Podcast spricht Dr. Mathias Grzesiek über das aktuelle Rechtsprechungsupdate zum Thema Ethical Hacking – ein Fall, der den Umgang mit Sicherheitsforschung in Deutschland nachhaltig verändern könnte.

Worum geht es?

Ein freiberuflicher Programmierer stieß...

Licht ins Dunkel – warum Nichtwissen teuer werden kann

Was geschieht mit Straftaten, die nicht entdeckt werden? Sie verschwinden im sogenannten Dunkelfeld – jenem Teil krimineller Realität, der den Strafverfolgungsbehörden verborgen bleibt. Gerade im Wirtschaftsstrafrecht ist dieses Dunkelfeld besonders groß: Bei Korruption, Cyberkriminalität oder Geldwäsche agieren Täter im Verborgenen, während Unternehmen aus Angst vor Reputationsschäden oft auf Anzeigen verzichten.

Doch Unwissenheit schützt nicht vor Haftung: Nach § 130 OWiG können Leitungsorgane bereits wegen Organisationsverschuldens belangt werden. Daneben können dem Unternehmen nach § 30 OWiG Geldbußen von bis zu zehn Millionen Euro drohen und das unabhängig davon, ob der konkrete Täter...